Общество

10 сентября в 14:29     Общество

Мошеннические манипуляции пополнили его кошелек почти на два миллиона рублей.

В Орле завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве с кредитами. В деле 82 потерпевших, ущерб оценен в 1 миллион 700 тысяч рублей.

Кредитный инспектор одного из орловских банков пользовался, как говорится, своим служебным положением и вводил клиентов в заблуждение. Желавшим взять кредит он рассказывал о десятипроцентной комиссии, которая непременно будет вычтена из запрашиваемой ими суммы. Клиенты, не подозревая ничего незаконного, с таким условием соглашались, а сотрудник банка, заручившись их согласием, действовал.

Так, он отправлялся в кассу, оформлял расходные ордера на десятипроцентную сумму, кассира заверял, что клиенту нужно срочно получить часть суммы от кредита, забирал деньги и относил ордер на подпись потерпевшим. Потом отдавал ордер обратно кассиру. После подобных махинаций, клиентов, для получения оставшейся суммы, инспектор направлял в другие кассы, кассиры не заметили обмана. Разработанная схема весьма успешно действовала с апреля по декабрь 2011 года.

Обнаружилось все, можно сказать, неожиданно. Один клиент взял сразу три кредита по 250 тысяч рублей и ни один из них, по всей видимости, возвращать не собирался. Его вызвали в банк и тут выяснилось, что за ним числятся другие долги перед банком — на 220 тысяч рублей.

После этого сотрудники безопасности банка опросили всех клиентов, тут то и выплыла наружу история о страховках и комиссиях. Примечательно, что в банке комиссия была отменена уже несколько лет. Страховка же оформлялась только по желанию клиента.

- Подозреваемый действовал один. Он был хорошим психологом - обманывал людей, слабо разбиравшихся в математических операциях и документации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчина уже вернул клиентам все присвоенные деньги,- рассказала старший следователь СУ УМВД по городу Орлу Наталья Ставцева.

Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту мошенничества, завершено. Сейчас оно передано в суд. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, подозреваемому грозит либо до шести лет лишения свободы, либо от ста до пятисот тысяч штрафа, либо принудительные работы.

Правила использования материалов

версия для печати       обсуждение

<!--

tweetmeme_style = 'compact';

-->

 

<!---->